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K2

Le blanchiment de capitaux et les lanceurs d'alerte (assujettis)

Alain Bollé nous présente l'évolution de la lutte contre le blanchiment de capitaux:

  • Qu'est-ce que le lanceur d'alerte (ou assujetti) et quel est son rôle?
  • En quoi consiste les mesures de prévention?
  • Qu'est-ce qu'une procédure interne?
  • Que se passe-t-il en cas d'échec des mesures de prévention?
  • Quelles est la procédure des mesures de détection?
  • Qu'est-ce que Tracfin ?